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2020-01-07 00:07聯合報 記者白錫鏗、王聖藜／連線報導 |
| 台中檢調單位選前執行「斷水流」專案以防境外資金介入大選，破獲四個地下水房，查扣一千三百零二個大陸Ｕ盾，估計六年來經手金額達八百卅億元；檢方初步調查，四個地下水房都是替賭博、詐欺集團匯兌，依違反銀行法及洗錢罪嫌聲押兩人獲准，另二十人交保。 檢方指出，此次查扣的Ｕ盾數量及犯罪集團經手總金額，為國內歷年來水房查察最大規模，初步檢視有七十個Ｕ盾帳戶總額超過五百萬元，其餘的因無密碼尚在破解；現場另扣得現金二百八十九萬元、銀聯卡三百五十張及大量電腦設備。 檢調單位在中市七期重劃區、西屯區華美西街一處舊大樓等地破獲四個地下水房，操盤手涉嫌以Ｕ盾遙控大陸賭客匯入下注金額、轉帳，再替博奕業者轉匯， 估計二○一四年迄今經手金額達八百卅億元。 此外，台北地檢署也接獲檢舉，指國內仲介菲籍移工的老字號廠商「華公行」，涉嫌於二○一三至二○一七年間，透過菲律賓當地公司，協助在菲律賓的台商轉匯資金，四年來匯兌金額逾四億元。北檢昨天指揮調查局搜索「華公行」等四處地點，約談楊姓負責人等七人到案；檢調查知，楊每協助一筆匯兌可抽佣百分之一到百分之三。 | |
